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深圳万兴伟业集团记账报税 微信支付、支付宝禁用!广东这些人点外卖都成问题......

发布日期:2020-11-13 浏览次数:1748

“5年内不能使用

手机银行、网上银行、POS刷卡,

任何网上购物、订票、订酒店,

甚至点个外卖都不行,

网上支付都将与你无关。”


这些人受到如此严惩

源于其利用银行卡、电话卡“两卡”

进行贩卖、诈骗活动


面对这样的惩戒

你还会出租、出借、买卖

银行账户吗?

10月10日起,全国开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。广东省公安厅新型犯罪研究中心处长朱嘉伟介绍,“断卡”行动中的“两卡”为广义范围,包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

广东:逾2000人租售银行卡被惩戒


据介绍,行动以来

全省公安机关快速收网打击

共打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个

捣毁犯罪窝点617个

抓获涉犯罪嫌疑人4200余人

现场查获银行卡6850余张

手机卡48880余张

公民个人信息109万余条

及电脑、手机等涉案物品一大批

核破案件3430余起


与此

同时,省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件,建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。


省联席办先后约谈
47家商业银行网点
和涉案账户开户人户籍
集中的7个重点县区
严格核实关停高危电话号码53万余个
甄别并管控潜在涉诈风险
对公银行账户40万余个
个人银行账户20余万个

惩戒公开银行卡失信人员2420余名


5年内暂停支付账户所有业务


与以往不同的是

此次“断卡”行动除了打击外

还对涉案“两卡”开办人员实施惩戒措施


银行卡方面的惩戒措施
主要包括三个方面
↓↓↓
一是信用惩戒。中国人民银行成都分行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;

二是限制业务。5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款;

三是严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

这项惩戒措施意味着

违规单位和个人

其参与社会经济活动的便利性受到限制

征信记录也被影响

进而影响

个人招聘求职、贷款买房等方面


在电话卡方面的惩戒措施上,对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大通信运营商实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施


广东警方提醒

非法租借、贩卖银行卡、电话卡

都将受到严厉惩戒!


来源 | 央视财经 新华社 中国基金报 广州日报 深圳特区报